केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी मोहित कंबोज, नामित डी प्लूट मोहित भारतीय और चार अन्य के खिलाफ बैंक जबरन वसूली का एक उदाहरण जारी किया है। 67 करोड़ रु।
इस तथ्य के बावजूद कि श्री काम्बोज ने उन आरोपों का खंडन किया है जो कि एक बार के रु। लेवी के खिलाफ 30 करोड़ रुपये 2018 में पहुंच गए थे, बैंक ने दावा किया कि निपटान दुर्भाग्य के बारे में लाया और प्रस्तुत परिसंपत्तियों के कुओं में त्रुटियों पर इंगित किया।
परीक्षा कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि इस मामले में कुछ बैंक अधिकारियों की नौकरी भी सवालों के घेरे में है।
श्री काम्बोज, जिन्होंने अपना अंतिम नाम बदलकर भारतीय कर दिया है, मेसर्स अवान ओवरसीज़ प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और गारंटर हैं, जिन्होंने रुपये का क्रेडिट लिया था। 2013 में बैंक ऑफ इंडिया से 60 करोड़ रु।
मार्च 2015 में, संगठन के रिकॉर्ड को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति घोषित किया गया था – क्रेडिट की गैर-किस्त की देरी के बाद संगठनों को दिया गया एक लेबल।
बैंक ने सीबीआई को अपनी शिकायत में व्यक्त किया है, “बैंक द्वारा एक आंतरिक परीक्षा में उजागर किया गया कि संगठन ने अधिकारियों के लिए किस्तों के माध्यम से एक स्तर के अधिग्रहण के लिए संपत्ति के पुनर्निर्देशन का आनंद लिया।”
बैंक ने यह दावा किया है कि संगठन ने 2014 के बाद से अपनी बजट सारांशों का दस्तावेजीकरण नहीं किया है।
बैंक के अनुसार, संगठन के खाते को एनपीए करार दिए जाने के बाद बड़ी संख्या में इसके अधिकारियों ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वाले व्यक्तियों में श्री कंबोज थे, जो 27 मई, 2015 को छोड़कर चले गए, 2013 में अभिषेक कपूर, 2014 में नरेश कपूर और 2016 में जितेंद्र कपूर।
“संगठन, उसके विज्ञापनदाताओं और प्रमुखों ने बैंक को ठगने के लिए शोषणकारी उद्देश्य के साथ आपराधिक अपराध किया है और बैंक को दुर्भाग्य में रखने के लिए खुली संपत्तियों का दुरुपयोग किया है। दोषपूर्ण द्वारा प्रस्तुत अनुचित प्रदर्शन ने बैंक को एक अवैध दुर्भाग्य के साथ मिला दिया है। 67.22 करोड़ रुपये से अधिक, “बैंक ऑफ इंडिया ने जोर दिया है।
बैंक के विरोध के मद्देनजर, सीबीआई ने मोहित कंबोज, अभिषेक कपूर, नरेश कपूर, सिद्धांत बागला, इरफान मिश्रा, मेसर्स अवान ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स केबीजे के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा, आपराधिक साज़िश और दुर्व्यवहार का एक उदाहरण दर्ज किया है। होटल गोवा प्राइवेट लिमिटेड और स्थानीय अधिकारियों को अस्पष्ट।
आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए, श्री कंबोज, जो भारतीय जनता पार्टी की मुंबई इकाई के महासचिव हैं, ने NDTV को बताया, “उपरोक्त अग्रिम रिकॉर्ड में सौदेबाजी 2018 में ड्यूटी के एकमुश्त निपटान के रूप में 30 करोड़ रुपये का भुगतान करके की गई थी।” इसके अलावा मार्च 2019 में बैंक ऑफ इंडिया से कोई योगदान नहीं मिला। मुझे इस बात का कतई आभास नहीं है कि बैंक ने दो साल में सभी शिकायतों के निपटारे के बाद इस शिकायत को क्यों उठाया है? उन्होंने एक त्रुटि की है। मैं सीबीआई परीक्षण में मदद करूंगा। मैं उनमें पूरी तरह से विश्वास करता हूं। ”
बैंक ने व्यक्त किया है कि निपटान बैंक के लिए दुर्भाग्य लेकर आया है।
28 करोड़ रुपये की पेशकश की गई वन टाइम सेटलमेंट सीट मार्क के नीचे यानी 33.61 करोड़ रुपये थी। प्रशासन के न्यासी बोर्ड ने 28 करोड़ रुपये से लेकर 30 करोड़ रुपये तक के प्रस्तावित वन-टाइम सेटलमेंट पर विचार किया और उसका समर्थन किया। 37.22 करोड़ रुपये की छूट दी गई, जिसने 57.26 करोड़ रुपये की तपस्या की, “बैंक ने पुष्टि की है।
“अपडेट, कुछ ओवरसाइट्स के साथ, बाहरी निपटान चेतावनी समिति के सामने स्थापित किया गया था … ओटीएस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए परिसंपत्तियों के कुएं में इसके बारे में बात नहीं की गई थी … नतीजतन, असामान्यता को छुपाने की विधि द्वारा महत्वपूर्ण त्रुटि है एकमुश्त निपटान के लिए स्थापना करते समय गुच्छा खातों में, ”बैंक ने व्यक्त किया है।